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Cuba: ladrones utilizan plataformas virtuales para robar millones de pesos y miles de dólares

Tres habaneros fueron detenidos por las autoridades cubanas tras robar más de un millón 200 mil pesos y más de 7 mil dólares estadounidenses a través de las plataformas digitales de pago en Cuba.

Según una nota publicada por Granma, los malhechores “vulneraron el acceso a las cuentas de 351 clientes”, y extrajeron el dinero de las cuentas bancarias.

Los cubanos fueron detenidos en diciembre pasado y se les ocuparon sus teléfonos celulares, desde los cuales realizaban el robo. Además se le ocuparon varias tarjetas magnéticas y se comprobó que los afectados procedían de 11 provincias del país y habían realizado denuncias.

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En uno de los celulares se habían realizado 131 defraudaciones a 68 usuarios entre mayo y octubre del año pasado y se habían extraído un millón 200 mil pesos y más de 7 mil dólares estadounidenses.

El modus operandi era el siguiente: los delincuentes accedían a los datos personales de las víctimas en registros y bases de datos en Internet,  o sea información pública en redes sociales como Facebook, y luego con esta información probaban fechas de nacimiento, denominaciones corridas como 123456, hasta que alguna resultaba positiva.

Además “se apoderaron de las credenciales de acceso al correo de las víctimas mediante ingeniería social, capturas de tráfico o técnica de phishing”.

En muchos casos las contraseñas eran demasiado débiles y por eso era posible usurpar las cuentas bancarias.

En otro de los casos, que operaba en Holguín, y el que estaba implicada una pareja, los delincuentes simulaban querer comprar moneda libremente convertible (MLC) y solicitaban fotos de la tarjeta de los clientes y el reporte de las últimas operaciones. Con esos datos procedían a la sustracción de efectivo de las cuentas.

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Aunque la nota de Granma no lo menciona, estos pasos eran necesarios para acceder a la plataforma virtual de pago EnZona, cuyos clientes en varias ocasiones han denunciado públicamente el robo del saldo de sus cuentas bancarias.

La mayoría de los delitos se realizaron o iniciaron a través de publicaciones en Internet donde los delincuentes promocionaban la venta de divisas a precios inferiores al mercado informal, con perfiles falsos en redes sociales en las que usaban fotos, incluso, de las víctimas anteriormente estafadas.

De esa manera usaban los datos, fotos personales y fotos de tarjetas magnéticas de las víctimas anteriormente estafadas para mostrarse como personas confiables y de buena voluntad que brindaban primero sus datos para demostrar que no tenían nada que esconder y que no había ninguna ilegalidad en las transferencias.  Ninguno de estos negocios se hizo cara a cara, sino a través de las redes sociales y de manera telefónica.

De acuerdo con la nota de Granma como respuesta estos incidentes “desde el año pasado se han adoptado un grupo de medidas para reforzar la ciberseguridad y protección de los clientes, al tiempo que se reitera la necesidad de elevar la percepción de riesgo respecto a estos ilícitos abstenerse de aportar datos personales a desconocidos o colocarlos en plataformas de redes sociales que luego son utilizadas por los ladrones como fuente de información y selección de las víctimas”.

De hecho, en diciembre pasado, la plataforma EnZona puso como requisito obligatorio el uso de la tarjeta Telebanca para el registro de tarjetas magnéticas en su pasarela de pago. Anteriormente solo era necesario el número de la tarjeta y las últimas 10 operaciones.

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